122 milyar lirayla yakalandı, ‘bilgim yoktu’ dedi

İngiltere’nin başşehri Londra’da bir mahkeme, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık bir dolandırıcılığı gizlemek üzere bitcoini nakit ve mülke çevirmekle suçlanan Wen Jian hakkında kararını açıkladı. 1,4 milyar pound bedelinde bitcoinlerin olduğu soğuk cüzdanlarla yakalanan Wen Jian, para aklamaktan hatalı bulundu. Yakalandığı periyotta Wen’in taşıdığı bitcoinlerin pahası bugünkü kurla yaklaşık 122 milyar TL civarında.

Reuters haber ajansının aktardığına nazaran, savcılar, Wen’i 2014 ve 2017 yılları ortasında Çin’de yaklaşık 130 bin yatırımcıdan bir dolandırıcılık sistemi ile çalındığı öne sürülen paranın kaynağını saklamakla suçladı. Wen’in olayın gerisinde yatan dolandırıcılıkta dahli olmadığı söz edilirken, savcılar, bu dolandırıcılık sisteminin başında Wen’in ‘Zhang Yadi’ olarak bildiği Qian Zhimin isimli bir bayanın olduğunu belirtti.

‘BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİM’ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, İngiltere polisi, içinde 61 bini aşkın bitcoin bulunan cüzdanları ele geçirdi. Bu, tıpkı vakitte dünya çapında kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük ölçüde kripto paralardan biri oldu. Savcıların açıklamasına nazaran, kelam konusu kripto paraların ele geçirildikleri 2021 yılındaki kıymeti yaklaşık 1,4 milyar pounddu. Şu anda ise 61 bin bitocoinin pahasının 3 milyar poundun üzerinde olduğu tabir ediliyor.

42 yaşındaki sanık Wen Jian ise kendisine yöneltilen üç para aklama suçlamasını reddederek, Zhang’ın kendisine ‘bağımsız olarak varlıklı’ olduğunu söylediğini ve kendisinin ‘suç teşkil eden bir faaliyet konusunda bilgi sahibi olmadığını’ savundu. 2020 yılında İngiltere’den kaçan Zhang’ın ise şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

CEZA, NİSAN AYINDA AÇIKLANACAK

Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde duruşması görülen Wen, bir sefer para aklama hatasından mahkum edildi. Heyet, iki para aklama tezi konusunda ise karar kuramadı. Wen’in alacağı mahpus cezasına, nisan ayında görülecek duruşmada karar verilecek.

Savcı Gillian Jones, yargılamanın başında yaptığı açıklamada, Zhang’in 2017 yılında düzmece bir St. Kitts ve Nevis pasaportuyla İngiltere’ye geldiğini, bundan kısa bir müddet evvel Çin’deki yetkililerin dolandırıcılık tezleri hakkında soruşturma başlattığını kaydetmişti. Zhang’ın Çin’den çıkarılabilmesi için bitcoine çevrilen çalıntı parayı yine nakde çevirmesi gerekmişti. Zhang, bunun için Wen’i ‘paravan’ olarak kullanmıştı.

Savcılar, Wen’in Zhang’ın parayı yasadışı yollardan elde ettiğini bilmesi gerektiğini belirtmiş, buna münasebet olarak Çin’le iade muahedesi olan ülkelere gitmeme uğraşını göstermişti. Wen ise ‘sadece oğluna daha yeterli bir hayat sağlamaya çalıştığını’ savunmuştu. Avukatı Mark Harries de Zhang’ı ‘para kaynağı konusunda Wen’e daima palavra söyleyen bir muhteşem suçlu’ olarak nitelendirmişti. Harries, 2020 yılında ortadan kaybolan Zhang’ın ‘elverişli ve gözden çıkarılabilir’ gördüğü Wen’i bu sebeple bıraktığını söylemişti.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)